Perspectives économiques
Revue électronique du département d'État des États-Unis, volume 6, numéro 2, mai 2001
La lutte contre le blanchiment des capitaux
SOMMAIRE
Dossier 
Opinions Faits et chiffres Sources d'information
DOSSIER
Les conséquences du blanchiment des capitaux et de la délinquance financièreJohn McDowell et Gary Novis
Département d'État
Le blanchiment des capitaux fausse les décisions des entreprises, accroît le risque de faillite des banques et prive le gouvernement du contrôle de sa politique économique. La coopération internationale est nécessaire pour faire obstacle aux activités des blanchisseurs.
Les normes et la coopération internationales contre le blanchiment des capitaux
Joseph Myers
Ministère des finances
Les États membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux et d'autres groupes régionaux semblables sont parvenus à une bonne coopération internationale, mais il leur faut faire davantage.
« Suivre l'argent » pour réprimer le blanchiment des capitaux
Lester Joseph
Ministère de la justice
Les États-Unis ont mené un certain nombre d'enquêtes qui ont réussi à pertuber des stratagèmes de blanchiment, mais les tentatives d'application du droit américain ont souvent du mal à aboutir à cause des complexités liées aux juridictions étrangères et au manque de coopération de certains États étrangers.
La nécessité d'une lutte suivie contre le blanchiment des capitaux
Steven Peterson
Département d'État
Tout pays qui tente de lutter contre le blanchiment des capitaux doit mettre en place l'infrastructure juridique, financière et policière nécessaire. Plusieurs organismes fédéraux des États-Unis offrent une formation à des États étrangers à cet effet.
OPINIONS
Comprendre le cycle du blanchiment des capitauxPaul Bauer et Rhoda Ullmann
Banque fédérale de réserve de Cleveland
Le blanchiment des capitaux comprend trois phases qui aboutissent à l'injection de milliards de dollars dans l'économie mondiale. Plusieurs lois des États-Unis exigent que les banques et les organismes de réglementation bancaire fassent obstacle à ce phénomène.
Les banques américaines et le blanchiment des capitaux
Anne Vitale
Conseillère juridique
Les banques des États-Unis prennent des mesures vigoureuses visant à prévenir toute utilisation abusive de leurs services aux fins du blanchiment des capitaux. La détermination des dirigeants des banques dans ce domaine revêt une importance primordiale pour la réussite de ces mesures.
Les comptes ouverts au nom de banques étrangères : porte ouverte au blanchiment des capitaux
Linda Gustitus, Elise Bean et Robert Roach
Assistants parlementaires démocrates de la sous-commission permanente d'enquête du Sénat
En laissant les banques étrangères à risque élevé et leurs clients opérant en marge de la légalité avoir accès à des comptes de correspondance, les banques américaines contribuent à faciliter le banditisme et à saper le système financier des États-Unis.
FAITS ET CHIFFRES
Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitauxLe classement de cent soixante-quinze pays et territoires
SOURCES D'INFORMATION
Adresses et sites Internet
Perspectives économiques
Revue électronique du département d'État des États-Unis
Volume 6, numéro 2, mai 2001
Le Bureau des programmes d'information internationale du département d'État des États-Unis offre des produits et des services qui visent à expliquer la politique des États-Unis à des auditoires étrangers. Le Bureau publie cinq revues électroniques qui examinent les principales questions intéressant les États-Unis et la communauté internationale. Dans cinq numéros distincts - Perspectives économiques, Dossiers mondiaux, Démocratie et droits de l'homme, Les Objectifs de politique étrangère des États-Unis et La Société américaine - ces revues présentent des déclarations sur la politique des États-Unis, des articles de fond, des analyses, des opinions et des renseignements de base sur un thème donné.
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Mai 2001