Отмывание денег приносит преступникам прямую выгоду, ибо дает им возможность утаивать и легитимизировать получаемые от противозаконной деятельности доходы. По недавней оценке, ежегодно в мире отмывается около 1 трлн. долларов. Эти незаконные средства, в свою очередь, позволяют криминальным элементам финансировать новые формы преступной деятельности. Более того, отмывание денег способствует коррупции, деформирует процесс принятия экономических решений, усугубляет социальные беды и подрывает финансовые институты.

Сегодня лица, отмывающие деньги, могут использовать быстрые и простые современные электронные финансовые механизмы. Ошеломляющий размах подобной преступности диктует необходимость широкого сотрудничества между правоохранительными и регулирующими органами, что позволяет выявлять источники нелегальных доходов, проследить пути, по которым направляются средства на те или иные виды криминальной деятельности, и изымать финансовые активы преступников.

Предлагаемый выпуск журнала "Экономические перспективы" дает некоторое представление о масштабах проблемы и о том, каким образом правительственные учреждения США, сотрудничая друг с другом, с частным сектором и иностранными государствами, пытаются ее решить.