СОДЕРЖАНИЕ
Экономические Перспективы
Электронный журнал государственного департамента США, Том 6, номер 2, Май 2001 г.
Фокус
Комментарии
Факты и цифры
Информационные ресурсы
БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Джон Макдауэлл, старший советник, и Гари Новис, эксперт Бюро Государственного департамента США по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам
Отмывание денег искажает деловые решения, повышает риск банковских банкротств и сокращает возможности контроля экономической политики со стороны государства. Для сдерживания этой преступной деятельности необходимо международное сотрудничество.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ
С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
Джозеф Майерс, исполняющий обязанности заместителя помощника министра финансов США по вопросам правоохранения
Страны-члены международной Рабочей группы по финансовым мерам (Financial Action Task Force, FATF) и соответствующие региональные структуры наладили международное сотрудничество, но еще очень многое предстоит сделать.
БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ: ПО СЛЕДУ ДЕНЕГ
Лестер М. Джозеф, заместитель заведующего Отделом конфискации средств и борьбы с отмыванием денег Министерства юстиции США
Американские правоохранительные органы добиваются успехов, разбивая схемы отмывания денег, но сложности иностранных юрисдикций и полное отсутствие международного сотрудничества серьезно препятствуют их работе.
НЕОБХОДИМО ВЕСТИ ПОСТОЯННО БОРЬБУ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
Стивен Л. Петерсон, исполняющий обязанности директора Управления программ по борьбе с преступностью, Бюро по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам, Государственный департамент США
Чтобы пресекать отмывание денег, правительство страны должно иметь в своем распоряжении соответствующую законодательную, финансовую и правоохранительную инфраструктуру. Несколько государственных учреждений США готовят иностранных специалистов для создания такой инфраструктуры.
ЦИКЛ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
Пол Бауэр, советник по экономическим вопросам, и Рода Ульманн, научный сотрудник, Федеральный резервный банк г. Кливленда
Отмывание денег - это состоящий из трех этапов процесс смешивания «грязных денег» с триллионами долларов, обращающимися в рамках законной предпринимательской деятельности. Ряд американских законов требует, чтобы, банки и органы, регулирующие банковскую сферу, разрушали эти схемы.
БАНКИ США: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ НА ПРОБЛЕМУ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
Энн Т. Вайтейл, бывший директор-распорядитель и заместитель генерального юрисконсульта банка “Рипаблик нэшнл бэнк ов Нью-Йорк “.
Американские банки реализуют активные программы для предотвращения отмывания денег. Главный фактор успеха подобных программ - решительная позиция руководства.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА - ЛАЗЕЙКА ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
Линда Гаститус, Элиз Бин и Роберт Роуч, сотрудники аппарата постоянного подкомитета по расследованиям Комитета по вопросам государственного управления Сената США
Предоставляя иностранным банкам из категории повышенного риска и их криминальным клиентам доступ к корреспондентским банковским счетам, американские банки содействуют преступности и подрывают финансовую систему США.
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ФИНАНСОВЫМ МЕРАМ ОБ ОТМЫВАНИИИ ДЕНЕГ
Ключевые контакты, сайты Интернета, дополнительная литература по отмыванию денег
Экономические перспективы
Электронный журнал госдепартамента США
том 6, номер 2, Май 2001 г.
Офис международных информационных программ Государственного департамента США предоставляет материалы, разъясняющие зарубежной аудитории политику, общество и ценности США. Офис публикует пять электронных журналов, посвященных изучению основных проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и международное сообщество. Эти журналы - "Экономические перспективы", "Глобальные проблемы", "Вопросы демократии", "Внешняя политики США" и "США: общество и ценности" - помещают на своих страницах документы и материалы, относящиеся к политике США, а также содержат анализ, комментарии и дополнительную информацию по соответствующим темам.
Все номера журналов выходят на английском, испанском, португальском и французском, а отдельные номера публикуются также на арабском и русском языках. Номера журналов на английском языке появляются с интервалом приблизительно в один месяц. Переводы обычно выходят через две-четыре недели после опубликования журналов на английском языке.
Мнения, высказываемые в этих журналах, не обязательно отражают взгляды или политику правительства Соединенных Штатов Америки. Государственный департамент США не несет ответственности за содержание сайтов Интернета, на которые есть ссылки в журналах, или доступ к таким сайтам; эту ответственность несут их создатели. Статьи из журналов, о которых идет речь, можно воспроизводить и переводить за пределами Соединенных Штатов за исключением случаев, когда эти статьи сопровождаются четким указанием на наличие ограничений в их использовании, налагаемых авторским правом. Те, кто собирается использовать защищенные авторским правом фотографии, должны получить соответствующее разрешение.
Текущие и предыдущие номера журналов, а также анонс будущих журналов можно найти на домашней странице Офиса международных информационных программ в Интернете по адресу: http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm. Эти номера предоставляются в нескольких электронных форматах для облегчения их просмотра в онлайновом режиме, передачи, загрузки и печати.
Просим присылать комментарии и замечания об этих журналах в Посольство США в вашей стране или в редакцию по адресу:
Editor, Economic Perspectives
IIP/T/ES
U.S. Department of State
301 4th Street, S.W.
Washington, D.C. 20547
United States of America
E-mail:
ejecon@pd.state.gov|
Издатель |
Джудит Сигел |
|
Главный редактор |
Джонатан Шэйффер |
|
Ответственные редакторы |
Брюс Одесси |
|
|
Гретхен Кристисон |
|
Редакторы текста |
Уэйн Холл |
|
|
Кэтлин Хаг |
|
Редакторы |
Айлин Диган |
|
|
Мартин Маннинг |
|
Графическое оформление |
Сильвия Скотт |
|
Редакторы русского издания |
Лидия Воронина |
|
|
Наталия Барбаш |
|
|
Александр Свинов |
|
Редакционная коллегия |
Ховард Синкотта |
|
|
Джудит Сигел |
|
|
Леонардо Уильямс |