从1996年到2000年，一夥与真主党有关系的人用大笔现金从北卡罗莱纳州购买了大约800万美元的香烟，该州的香烟税仅为每包5美分。

然后，这些人把这批香烟运到密歇根州出售，该州的香烟税为每包75美分。因此，他们通过避开密歇根州的高税率赚取了两个州之间的差价。

据估计，他们赚取的利润为150万美元。其中一部份以现金和物资形式送到黎巴嫩真主党手中。