Agence centrale de renseignements (CIA)

Rassemble, analyse et dissémine des renseignements sur les réseaux terroristes étrangers et sur leurs mécanismes de financement ; a pour mission d'encourager la coordination et l'échange d'informations entre tous les services de renseignements.

Ministère de la sécurité intérieure

Direction des douanes et de la protection des frontières

Contrôle le passage d'argent liquide aux frontières des Etats-Unis et maintient une banque de données sur la circulation des biens à destination et en provenance des Etats-Unis.

Direction de l'immigration et de l'application de la réglementation douanière

Participe aux enquêtes relatives à des affaires de financement du terrorisme portant sur des activités aux frontières des Etats-Unis et sur la circulation de biens ou de monnaies.

Service secret des Etats-Unis

Participe aux enquêtes relatives à des affaires de financement du terrorisme qui ont notamment trait à la contrefaçon.

Ministère de la justice

Direction des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF)

Participe aux enquêtes relatives à des affaires de financement du terrorisme portant sur l'alcool, le tabac, les armes à feu et les explosifs.

Direction civile

Défend l'Etat fédéral contre les actions intentées au sujet de la désignation de terroristes.

Direction pénale

Prépare, coordonne et mène à bien les affaires relatives au financement du terrorisme ; participe à l'analyse financière et met au point des instruments financiers adaptés ; encourage la coopération internationale et offre une formation à d'autres pays.

Administration chargée de la répression du trafic des stupéfiants (DEA)

Participe aux enquêtes relatives à des affaires de financement du terrorisme qui ont trait aux stupéfiants et à d'autres drogues illicites.

Bureau fédéral d'enquête (FBI)

Joue un rôle primordial dans toutes les enquêtes et dans toutes les opération relatives au financement du terrorisme ; a pour principale mission de recueillir des renseignements sur le territoire des Etats-Unis.

Conseil de sécurité nationale

Administre le cadre interministériel de la lutte contre le terrorisme

Département d'Etat

Direction des affaires économiques et commerciales

Préside un sous-groupe du Comité de coordination de la politique du Conseil de sécurité nationale, qui dirige les efforts du gouvernement visant à élaborer des stratégies et à mener des activités en vue d'obtenir la coopération d'autres pays.

Direction des affaires internationales relatives aux stupéfiants et à la répression

Met en œuvre l'assistance technique des Etats-Unis et la formation accordée à des Etats étrangers au sujet du financement du terrorisme.

Bureau du coordonnateur de la lutte contre le terrorisme

Coordonne la politique antiterroriste des Etats-Unis et les relations avec des Etats étrangers visant à empêcher le financement du terrorisme.

Ministère des finances

Direction du financement du terrorisme et de la grande délinquance financière

Elabore la politique et les stratégies des Etats-Unis visant à empêcher le financement du terrorisme sur le territoire américain et à l'étranger ; élabore et met en œuvre la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que les autres mesures et programmes visant à prévenir la grande délinquance financière.

Réseau de répression de la grande délinquance financière (FinCEN)

Appuie les enquêtes policières visant à prévenir et à découvrir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d'autres formes de criminalité financière au moyen d'instruments analytiques et de mécanismes d'échange d'informations ; administre l'application de la loi sur le secret bancaire.

Administration des impôts (IRS) - Enquêtes criminelles

Participe aux enquêtes relatives à des affaires de financement du terrorisme, en particulier en ce qui concerne les associations caritatives.

Administration des impôts - Organismes exonérés d'impôt et organismes administratifs

S'occupe de l'application de la législation fiscale pertinente aux associations caritatives et aux autres organismes désireux d'être exonérés de l'impôt fédéral sur le revenu.

Direction du contrôle des avoirs étrangers

Elabore et applique la politique et les stratégies des Etats-Unis visant à empêcher le financement du terrorisme ; impose des mesures de contrôle sur les transactions et bloque les avoirs étrangers situés aux Etats-Unis.

Direction des affaires juridiques

Préside le Comité de coordination de la politique en matière de financement du terrorisme, coordonne les mesures prises par le gouvernement des Etats-Unis en ce qui concerne l'application des sanctions économiques prévues par le décret 13224, notamment le blocage des avoirs appartenant à des terroristes.

Direction des affaires internationales

Fournit des conseils, une formation et une assistance technique à des pays notamment en ce qui concerne les moyens d'empêcher le financement du terrorisme.