Центральное разведывательное управление

Осуществляет сбор, анализ и распространение разведывательных данных об иностранных террористических организациях и механизмах их финансирования; отвечает за координацию и обмен информацией между всеми агентствами разведывательного сообщества

Министерство внутренней безопасности

Управление таможенного контроля и охраны границ

Обнаруживает перемещения массы наличности через границы США и ведет сбор данных о движении товаров в США и из США.

Бюро по делам иммиграции и таможенного контроля (ранее было частью Таможенной службы США в рамках Министерства финансов

Участвует в расследованиях по делам финансирования терроризма, связанным с пограничной деятельностью США и движением потоков торговли, валюты или товаров.

Секретная служба США

Участвует в расследованиях дел, связанных с финансированием терроризма, включая дела, связанные с подделкой валюты.

Министерство юстиции

Бюро по делам, связанным с алкогольной продукцией, табачными изделиями, стрелковым оружием и взрывчатыми веществами (АТС).

Участвует в расследованиях дел о финансировании террористов, в которых присутствуют алкогольная продукция, табачные изделия, стрелковое оружие и взрывчатые вещества.

Гражданское управление

Отстаивает обоснованность определений принадлежности к терроризму.

Уголовный отдел

Ведет, координирует и осуществляет судебные разбирательства дел о финансировании терроризма; принимает участие в финансовом анализе и разрабатывает необходимые финансовые инструменты; содействует международным усилиям и обеспечивает подготовку кадров других стран.

Администрация по контролю за соблюдением законов о наркотиках (АКН)

Участвует в расследованиях дел о финансировании террористов, связанных с наркотиками и другими незаконными лекарственными средствами.

Федеральное бюро расследований (ФБР)

Возглавляет все расследования финансирования терроризма и осуществляет операции; несет первоочередную ответственность за сбор внешних разведывательных данных и контрразведывательной информации внутри Соединенных Штатов.

Национальный совет безопасности

Осуществляет межведомственное управление в рамках борьбы с терроризмом.

Государственный департамент

Бюро по делам экономики и бизнеса

Председательствует в коалиционной подгруппе комитета по координации политики Национального совета безопасности, возглавляющей усилия правительства США в разработке стратегии и мер по укреплению международного сотрудничества.

Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности

Предоставляет иностранным правительствам техническую помощь США и подготовку кадров для борьбы с финансированием террористов.

Управление координатора контртеррористических мер

Координирует политику США в борьбе с терроризмом и взаимодействие с иностранными правительствами по противодействию финансированию терроризма.

Министерство финансов

Исполнительное управление по проблемам финансирования терроризма и финансовым преступлениям

Разрабатывает стратегические направления и меры, предпринимаемые США в противодействии финансированию терроризма как внутри страны, так и за рубежом; разрабатывает и проводит в жизнь национальную стратегию борьбы с отмыванием денег, а также другие меры и программы предотвращения финансовых преступлений.

Правоохранительная сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН)

Поддерживает расследования правоохранительных органов, направленных на предотвращение и обнаружение отмывания денег, финансирования террористов и других финансовых преступлений через использование аналитических инструментов и механизмов обмена информацией; управляет процессом применения Закона о банковской тайне.

Налогового управления США (НУС)

Управление уголовных расследований Участвует в расследованиях дел о финансировании террористов, в частности деятельности благотворительных организаций.

Подразделение НУС по освобожденным от налогов и правительственным организациям

Управляет процессом определения обоснованности статуса освобождения от налогов и применением других налоговых законов НУС применительно к благотворительным и другим организациям, которые претендуют на освобождение от федерального подоходного налога.

Управление по контролю за иностранными активами

Разрабатывает и осуществляет варианты стратегий и политики США по противодействию финансированию террористов; применяет меры контроля по отношению к трансакциям и замораживает иностранные активы в пределах юрисдикции США.

Управление адвоката по делам общей юрисдикции

Председательствует в Комитете общей координации по проблемам финансирования террористов, координирует действия правительства США по выявлению и противодействию финансированию террористов; координирует действия правительства США по введению и применению экономических санкций в соответствии с административным указом 13224 о замораживании активов, связанных с террористической деятельностью.

Управление по международным делам

Обеспечивает консультативную помощь, подготовку кадров и техническую помощь странам по вопросам, связанным с противодействием финансированию террористов.