Правительство Соединенных Штатов

Министерство внутренней безопасности США
Иммиграция и таможенный контроль (ИТК)
Операция "Корнрстоун"
http://www.ice.gov/graphics/cornerstone/index.htm

Министерство юстиции США
Уголовный отдел
Подразделение по вопросам потери активов и отмывания денег (ПАЗОД)
http://www.usdoj.gov/criminal/afmls.html

Государственный департамент США
Бюро по делам экономики и бизнеса
Энергетика, санкции и товары
Управление по проблемам финансирования терроризма и политике экономических санкций
http://www.state.gov/e/eb/c9997.htm
Управление по контртеррористическим мерам
Отдел мер, направленных против финансирования террористов и внесения в списки террористов
http://www.state.gov/s/ct/terfin

Министерство финансов США
Управление по терроризму и финансовой разведке
http://www.treas.gov/offices/eotffc/index.html
Управление по контролю за иностранными активами (УКИА)
http://www.treas.gov/offices/eotffc/ofac/index.html
Исполнительный отдел процедур, связанных с утратой активов
http://www.treas.gov/offices/eotffc/teoaf/
Правоохранительная сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН)
http://www.fincen.gov
Закон "ПАТРИОТ США"
http://www.fincen.gov/pa_main.html

Международные организации

Азиатская тихоокеанская группа по отмыванию денег
http://www.apgml.org/

Группа экспертов "Карибской финансовой акции"
http://www.cfatf.org/

Специальная группа по финансовым действиям в области отмывания денег (ФАТФ)
http://www.fatf-gafi.org/

Администрация финансовых услуг
Информация о финансировании терроризма и санкциях
http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/us_events/

Центр финансовых трансакций и анализа докладов, Канада (ФИНТРАК)
http://www.fintrac.gc.ca/

Законы и нормативные положения

Административный указ 13315 по блокированию собственности бывшего иракского режима, 29 августа 2003 года.
http://www.treas.gov/offices/eotffc/ofac/legal/eo/13315.pdf

Административный указ 13224 по проблеме финансирования терроризма
Содержит в приложении новейшие данные о лицах и организациях, которые совершают или угрожают совершить или поддерживают акты терроризма, 24 сентября 2001 года.
http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sanctions/t11ter.pdf

Правоохранительная сеть по борьбе с финансовыми преступлениями
Поправка к положениям Закона о банковской тайне
http://www.treas.gov/press/releases/docs/sar.pdf

Лица, внесенные в специальные списки, и блокированные лица
10 августа 2004 года
http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf
.
Список террористов, 15 ноября 2002 года
http://www.state.gov/s/ct/rls/fs/2002/15222.htm

Закон "ПАТРИОТ США", 26 октября 2001 года
http://www.fincen.gov/hr3162.pdf

Специальная группа по финансовым действиям в области отмывания денег Специальные рекомендации в области борьбы с финансированием терроризма
Октябрь 2001 года
http://www1.oecd.org/fatf/SRecsTF_en.htm

Государственный департамент США не несет ответственности за содержание и доступ к ресурсам вышеперечисленных агентств и организаций. Все сайты Интернета приведены по состоянию на сентябрь 2004 года.