После взрывов, произведенных террористами на острове Бали, международное сообщество объединило свои силы с целью оказания Индонезии помощи по созданию потенциала, необходимого этой стране для дальнейшей борьбы с террористической деятельностью. Соединенные Штаты, Япония и Австралия возглавили многосторонние усилия, направленные на то, чтобы подготовить в Индонезии специалистов по обеспечению соблюдения закона и поддержать способность этой страны вести борьбу против финансирования террористов. Ответ Индонезии и стран-доноров на действия террористов представляет собой наглядный пример того, каким образом надо создавать потенциал борьбы с терроризмом.

Взрывы бомб, произведенные террористами на острове Бали в 2002 г., и ответные действия индонезийского правительства и международного сообщества на эти террористические нападения являются убедительным примером исследования конкретного случая стратегии борьбы против финансирования терроризма. На практике эта стратегия представляла собой конкретные действия, совершаемые посредством проведения операций, направленных на всеобъемлющее полицейское правоприменение, мобилизацию общественного мнения и создание соответствующего потенциала борьбы с терроризмом. 12 октября 2002 года Индонезии пришлось столкнуться с тем, что явилось самым масштабным террористическим актом после нападений террористов, имевших место в США за год до этого, а именно - 11 сентября 2001 года. Взрывы бомб на острове Бали со всей наглядностью показали Индонезии реальность международного терроризма. После этих бомбардировок Индонезия неустанно работала со своими международными партнерами, чтобы усилить свою систему защитных мер против террористических угроз, включая способы перекрытия потока финансовых средств, поступающих террористам.

Арест ответственных за взрывы бомб на острове Бали

Взрывы на Бали начались в 11 часов 15 минут 12 октября 2002 года, когда с помощью электронных средств было приведено в действие взрывное устройство в одном из многолюдных баров в самом центре этого островного курорта. Через несколько секунд после первого взрыва, когда оставшиеся в живых люди в ужасе выбегали на улицу, был взорван начиненный взрывчаткой микроавтобус, стоявший недалеко от взорванного бара. Террористы намеренно избрали своей мишенью молодых туристов, проводивших время в популярных ночных увеселительных заведениях. Упомянутые взрывы отняли жизнь у 202 человек, среди которых 88 австралийцев, 38 индонезийцев и семи американцев. Опустошительное нападение на ни в чем не повинных представителей гражданского населения сопровождалось драматическими последствиями в экономике Индонезии. Упомянутая террористическая операция, которая обошлась террористам приблизительно в 35 000 долларов, нанесла огромный ущерб индустрии туризма Бали, исчисляемый миллионами долларов. Индонезия, не готовая к отражению растущих угроз со стороны террористов, охотно приняла услуги коалиции стран, желающей и способной обеспечить крупномасштабное руководство и предоставить значительную помощь в борьбе против терроризма.

При поддержке своих международных союзников Индонезия быстро приступила к проведению эффективной кампании по обеспечению соблюдения закона с тем, чтобы провести расследование и поймать террористов, ответственных за это нападение. В Индонезии прибегли к услугам австралийских и американских правоохранительных экспертов с тем, чтобы помочь этой стране в различных аспектах расследования взрывов на Бали - от выявления жертв до определения каналов, по которым поступали деньги на совершение данного теракта. На сегодняшний день в связи с операцией "Бали" арестованы 80 членов "Джамаа аль Исламия". В результате приложения скоординированных усилий по применению закона, направленных на то, чтобы подготовить пакеты надежных доказательств, индонезийские судебные власти успешно преследовали в судебном порядке преступников, которые произвели взрывы, и на июнь 2004 г. вынесли 33 обвинительных приговора, включая три смертных и многочисленные приговоры к пожизненному тюремному заключению.

ООН признает "Джамаа аль Исламию" террористической сетью

На начальном этапе расследования упомянутое нападение связывали с "Джамаа аль Исламией (ДИ)", террористической сетью, поддерживающей отношения с "Аль-Кайдой". ДИ базируется в Юго-Восточной Азии. Эта сеть сохраняет приверженность созданию в Юго-Восточной Азии некоего исламского халифата. Несмотря на то, что очень мало известно о числе членов ДИ, они получают значительные финансовые пожертвования от своих сторонников на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, включая "Аль-Кайду". ДИ вербовала и готовила экстремистов в девяностых годах прошлого века, что привело к серии нападений, начавшихся в 2000 году.

Взрывы бомб вызвали немедленную ответную реакцию на международной арене. 23 октября 2002 года партнерство 52 стран потребовало, чтобы Организация Объединенных Наций признала "Джамаа аль Исламию" террористической сетью, и когда ООН сделала это, поддержало данное признание. Более 150 юрисдикций согласились заблокировать активы, имеющие своей целью осуществление планов, связанных с деятельностью ДИ. Это признание представляло собой появление самого широкого и заметного союза против террористической группировки со времени признания "Аль-Кайды" и Талибана террористическими группировками после нападений на Соединенные Штаты 11 сентября. Членов ООН обязали заморозить и арестовать активы, связанные с ДИ. Признание последней в качестве террористической сети со стороны международной общественности является активным средством стратегии "обнародования приверженности террору" ДИ и "предания ее позору" с целью ограничения маневренности этой группировки.

Чтобы подчеркнуть важность международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом и способствовать возрождению местной экономики, 17-18 декабря 2002 года Индонезия и Австралия провели совместную Конференцию по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористов, в которой приняли участие представители 33 стран и 14 международных организаций. Участники этой конференции горячим одобрением встретили принятое ООН международное решение о признании "Джамаа аль Исламии" террористической сетью и призвали к расширению международного сотрудничества посредством проведения правоохранительных и разведывательных операций, также наращивания потенциала борьбы с терроризмом в Юго-Восточной Азии и районе Тихого океана.

Наращивание потенциала по борьбе с терроризмом

Обучение правоприменению. Сразу же после взрывов бомб на Бали Соединенные Штаты, Япония и Австралия провели многостороннюю работу по оказанию Индонезии помощи в борьбе с терроризмом. Оказавшись перед лицом весьма реальной угрозы, Индонезия упорно прилагала усилия к созданию потенциала по борьбе с терроризмом. В 2003 году Управление координатора по борьбе с терроризмом при Государственном департаменте запланировало и выделило Бюро Государственного департамента по обеспечению безопасности дипломатического корпуса финансовые средства для реализации программы помощи в борьбе с терроризмом на сумму 8 миллионов долларов, которая имеет своей целью подготовку, оснащение и организацию подразделения по борьбе с терроризмом, действующего в составе Индонезийской национальной полиции. Это специализированное подразделение известно как Отряд специального назначения 88 (ОСН-88). Соединенными Штатами уже ведется подготовка 69 полицейских наряду с выполнением дополнительных программ, в рамках которых ожидается подготовка к 2005 году 279 полицейских. ОСН-88 начал объединяться с Оперативной группой по борьбе с "Джамаа аль Исламией" в целях обеспечения более надежной защиты Индонезии от основной террористической угрозы в Юго-Восточной Азии. Более того, в рамках Программы Ассоциации защиты регионов от терроризма и борьбы с ним, реализуемой Министерством обороны, было израсходовано 2,3 миллиона долларов на обучение 78 индонезийских офицеров разведки английскому языку и военному делу, а также на прохождение ими курсов, связанных с борьбой против терроризма.

Предоставление помощи в борьбе против финансирования террористов. Помимо наращивания потенциала в сфере полицейского правоприменения многосторонняя помощь Индонезии включает в себя крупномасштабные усилия по защите финансовой системы от злоупотребления ею со стороны террористов. Свыше 820 000 долларов было выделено органам Соединенных Штатов на оказание Индонезии технической помощи и подготовку ее специалистов в области борьбы против финансирования террористов и отмывания ими денег (БФТ/БОД). В сентябре 2002 года, за месяц до взрывов на Бали, Соединенные Штаты предприняли начальные шаги к наращиванию потенциала БФТ/БОД наряду с составлением приблизительной оценки режима борьбы Индонезии против предоставления террористам финансовых средств. В сентябре 2003 года была отправлена на место вторая группа экспертов для дальнейшей оценки потенциальных возможностей Индонезии в этой борьбе. Индонезия достигла значительного прогресса в укреплении своей способности ведения борьбы против финансирования террористов в пяти основных элементах, необходимых для создания эффективного режима борьбы против предоставления терроризму финансовых средств.

1. Правовая основа: Успешное преследование террористов строится на прочной правовой основе, и Соединенные Штаты вместе со своими партнерами помогают Индонезии в разработке надежных законов по борьбе с отмыванием денег и терроризмом. С июля 2002 года Соединенные Штаты обучают индонезийские и другие южно-азиатские юридические органы составлению законопроектов и поправок к существующему законодательству, которые позволили бы принять конвенции ООН, относящиеся к терроризму, и соблюдать положения Резолюции 1373 с тем, чтобы объявить преступлением финансирование террористов и отмывание денег. Агентство США по международному развитию (АМР США) и его австралийский аналог оказывают помощь Индонезийскому Центральному банку и его подразделению финансовой разведки в разработке законопроектов и других правовых документов в целях оказания содействия проведению экономических и финансовых реформ. У Индонезии были лишь небольшие достижения в борьбе с финансовыми преступлениями, и в 2001 году эту страну занесли в составляемый Специальной группой по финансовым действиям (ФАТФ) список стран и территорий, не сотрудничающих с международным сообществом в области борьбы с терроризмом. Однако в сентябре 2003 года оказание межведомственной группой США технической помощи Индонезии привело к тому, что эта страна сумела внести надлежащие поправки в законодательство по отмыванию денег с тем, чтобы соответствовать международным стандартам и избегать дальнейших контрмер со стороны ФАТФ. В результате этого прогресса в правовой сфере ФАТФ в настоящее время проводит мониторинг реализации закона об отмывании денег.

2. Финансовая/регулятивная сфера: Центральные банки играют полезную роль в проведении мониторинга и пресечении денежных потоков в террористические группировки. Индонезия совместно с Азиатским банком развития и другими международными донорами проводит работу по модернизации финансового сектора. В октябре 2003 г. работники индонезийских центральных банковских учреждений и контор участвовали в прохождении одного из курсов финансового регулирования, проводимого Бюро Государственного департамента по делам международной торговли наркотическими средствами и правоприменения и Управлением контролера денежного обращения (США). На этом практическом семинаре сотрудники центральных банков Юго-Восточной Азии получили конкретную помощь в том, как применять различные методы борьбы с финансированием террористов и отмыванием денег, и выявлять подозрительные операции в частных банках. Эта подготовка привела к тому, что "Банк Индонезия" разработал программу проверки соблюдения положений по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористов, а также составил планы широкого надзора за банками и изучения их работы на местах, которые начнут выполняться позже в этом году.

3. Подразделение финансовой разведки (ПФР): Большая удаленность Бали и отсутствие на этом острове надлежащей готовности к отражению крупномасштабного нападения означали, что представители национальных и международных правоохранительных органов не могли полагаться лишь на свидетельства, найденные на месте преступления, для того, чтобы выследить и поймать террористов, ответственных за совершение упомянутых терактов. Одним из самых действенных средств проведения расследования взрывов на Бали явился анализ связей и финансовых сделок между членами ДИ. Стараясь усилить этот очень важный компонент войны, которую ведет Индонезия против террора, мы работали и продолжаем работать в тесном контакте с нашими партнерами из подразделения финансовой разведки Австралии с тем, чтобы дальше развивать индонезийское ПФР. Соединенные Штаты пригласили индонезийское ПФР принять участие в недельном учебном семинаре под названием "Базовый анализ и система уведомления властей о подозрительных финансовых сделках", который проводится для служебного персонала ПФР и других правительственных должностных лиц, ответственных за борьбу с отмыванием денег и финансированием террористов. Организованная Малазийским региональным центром по борьбе с терроризмом в Юго-Восточной Азии в августе 2003 года, эта встреча является частью текущих региональных усилий по налаживанию сотрудничества и координации с правительствами соседних стран в области борьбы с терроризмом. Посредством гранта, предоставленного АМР США с целью приобретения оборудования для жизненно важных информационных технологий, Соединенные Штаты оказали в октябре 2003 году прямую помощь индонезийскому ПФР с тем, чтобы перевести в режим он-лайн электронную систему уведомления властей о наличии подозрительной финансовой деятельности с целью налаживания сбора сообщений о подозрительных сделках в частном секторе. Благодаря получению подобной помощи от Соединенных Штатов и Австралии, индонезийскому ПФР удалось в июне 2004 г. достичь определенного знаменательного рубежа в своей деятельности, когда это подразделение официально стало членом Эгмонтской группы, объединяющей в себе подразделения финансовой разведки.

4. Правоприменение: В январе 2004 года Оперативное отделение ФБР по борьбе с финансированием террористов провело учебные курсы по проведению расследований финансирования террористов для 69 должностных лиц Индонезийской национальной полиции и других ведомств, ответственных за борьбу против отмывания денег и финансирования террористов. С целью содействия налаживанию и развитию межведомственного сотрудничества в расследовании случаев финансирования террористов в упомянутых курсах приняли участие члены личного состава ряда подразделений Индонезийской национальной полиции, включая подразделение по борьбе с терроризмом ОСН-88, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями и подразделение финансовой разведки. В результате этой подготовки правоохранительные органы Индонезии приступили к расследованию 30 случаев отмывания денег, две трети которых были переданы в Управление Главного прокурора страны.

5. Обвинительный/судебный процесс: Отдел Министерства юстиции США по развитию, предоставлению помощи и обучению в области судебного преследования выделит Индонезии постоянно проживающего в Джакарте юрисконсульта для работы с индонезийским правительством в сфере применения нового законодательства в отношении отмывания денег и борьбы с терроризмом. В будущем этот постоянно проживающий в Индонезии юрисконсульт будет оказывать содействие в принятии и применении нового законодательства о взаимопомощи в правовой сфере.

Заключение

Столкнувшись с постоянной угрозой нападения со стороны террористических сетей Юго-Восточной Азии, включая "Джамаа аль Исламию", Индонезия совместно с Соединенными Штатами, Австралией и Японией, а также с другими своими союзниками проводит работу по усилению собственного режима борьбы с терроризмом. Проводя правоохранительные операции и публичного внося имена и названия отдельных сетей и организаций в список террористических, Индонезия быстро отреагировала на взрывы на Бали и предприняла значительные шаги по искоренению ячейки ДИ, ответственной за упомянутые террористические нападения. Обучение, подготовка и наращивание соответствующего потенциала, обеспечиваемые правительством США и другими международными донорами, оказывает значительное воздействие на способность Индонезии предотвращать финансирование террористов и международный терроризм в целом и реагировать на их проявления. Начиная с составления и реализации программ полицейского правоприменения и кончая всеобъемлющей реорганизацией финансовых и правовых структур, Индонезия извлекает значительную пользу из продолжающегося оказания ей помощи со стороны ее союзников и является положительным примером приложения международных усилий по наращиванию потенциала борьбы с терроризмом.

Селина Реалуйо руководит Программами по борьбе с финансированием террористов в Управлении координатора контртеррористических мер Государственного департамента США. Ее отдел отвечает за координацию контртеррористической политики и действий США, совместных с иностранными правительствами, цель которых сдержать финансирования терроризма. Скотт Стейплтон учится в Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета и проходит стажировку в Государственном департаменте США.