Agencia Central de Inteligencia

Encabeza la recolección, análisis y diseminación de información de inteligencia sobre organizaciones terroristas extranjeras y sus mecanismos de financiamiento; encargada de promover la coordinación y distribución de información entre todos los organismos de la comunidad de inteligencia.

Departamento de Seguridad Interna

Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras

Detecta el movimiento de cantidades grandes de dinero en efectivo a través de las fronteras de Estados Unidos y mantiene información sobre el movimiento de productos hacia y desde Estados Unidos.

Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE - anteriormente parte del Servicio de Aduanas del Departamento de Hacienda de Estados Unidos)

Participa en la investigación de casos de financiamiento del terrorismo que involucran actividades en las fronteras de Estados Unidos y el movimiento de comercio, dinero o productos.

Servicio Secreto de Estados Unidos

Participa en la investigación de casos de financiamiento del terrorismo, incluida la falsificación de dinero.

Departamento de Justicia

Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)

Participa en la investigación de casos de financiamiento del terrorismo que involucran alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos.

División Civil

Defiende contra impugnaciones a designaciones terroristas.

División Criminal

Desarrolla, coordina y procesa judicialmente casos de financiamiento del terrorismo; participa en el análisis financiero y desarrolla los instrumentos financieros pertinentes; promueve acciones internacionales y suministra entrenamiento a otras naciones.

Administración de Control de Drogas (DEA)

Participa en la investigación de casos de financiamiento del terrorismo que involucran narcóticos y otras drogas ilícitas.

Oficina Federal de Investigaciones (FBI)

Encabeza todas las investigaciones de operaciones y financiamiento del terrorismo; tiene responsabilidad primaria en la recolección de información de inteligencia extranjera y contrainteligencia dentro de Estados Unidos.

Consejo de Seguridad Nacional

Administra la estructura interdepartamental mundial para combatir el terrorismo.

Departamento de Estado

Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales

Preside el subgrupo de coalición de una Comisión de Coordinación de Política de Seguridad Nacional, que encabeza las acciones del gobierno de Estados Unidos en el desarrollo de estrategias y actividades para obtener cooperación internacional.

Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley

Implementa la asistencia técnica y de entrenamiento de Estados Unidos a gobiernos extranjeros sobre financiamiento del terrorismo.

Oficina del Coordinador de Contraterrorismo

Coordina la política y acciones contraterroristas de Estados Unidos con gobiernos extranjeros para impedir el financiamiento del terrorismo.

Departamento de Hacienda

Oficina Ejecutiva sobre Financiamiento Terrorista y Delitos Financieros

Desarrolla las estrategias y políticas de Estados Unidos para impedir el financiamiento del terrorismo, nacional e internacionalmente; desarrolla e implementa la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero así como otras políticas y programas para impedir delitos financieros.

Red de Acción Policial contra Delitos Financieros (FinCEN)

Apoya las investigaciones policiales para detectar e impedir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros mediante el uso de instrumentos analíticos y de mecanismos de distribución de información; administra la Ley de Secreto Bancario.

Servicio de Rentas Internas (IRS) Investigaciones Criminales

Participa en las investigaciones de casos de financiamiento del terrorismo con énfasis en las organizaciones caritativas.

Entidades Exentas de Impuestos y Gubernamentales - IRS

Administra los requisitos de elegibilidad y otras disposiciones de legislación impositiva del IRS que se aplican a las organizaciones caritativas y otras que solicitan exención del impuesto federal a la renta.

Oficina de Control de Bienes Extranjeros

Desarrolla e implementa las estrategias y políticas de Estados Unidos para disuadir el financiamiento del terrorismo; impone controles a las transacciones, y congela bienes extranjeros en jurisdicción de Estados Unidos.

Oficina del Asesor Legal General

Preside la Comisión de Coordinación de Política contra el Financiamiento del Terrorismo, que coordina las acciones del gobierno de Estados Unidos para identificar e impedir el financiamiento del terrorismo; coordina las acciones del gobierno de Estados Unidos respecto a la implementación e imposición de sanciones económicas conforme a la Orden Ejecutiva 13224 con respecto a la congelación de bienes relacionados con el terrorismo.

Oficina de Asuntos Internacionales

Provee asesoramiento, capacitación y asistencia técnica a otras naciones sobre asuntos que incluyen impedir el financiamiento del terrorismo.