Страны создают союзы для борьбы с преступностью

Пино Арлаччи,
Исполнительный директор Управления ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности

Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности играет важную роль в оказании странам помощи в координации их усилий в области борьбы с преступной деятельностью. В основу настоящей статьи положена речь Пино Арлаччи, которую он произнес в июне 2001 года в Австралийском институте криминологии на 4-ом Национальном симпозиуме, посвященном перспективам борьбы с преступностью в Австралии.

В настоящее время ни одна страна не может бороться с организованной преступностью изолированно от других стран. Если мы хотим понять эту проблему и попытаться решить ее, то следует рассматривать преступность в глобальном контексте.

За исключением некоторых видов контрабандной торговли, связанной с пересечением государственных границ, в прошлом организованная преступность в основном носила местный характер, или в худшем случае – приобретала общенациональные масштабы. Однако в последней четверти 20-го века преступные группировки научились использовать в своих целях либерализацию экономики и открытые границы, приведшие к расширению деятельности транснациональных корпораций. Группы организованной преступности, занимающиеся незаконной деятельностью или торговлей запрещенными товарами, не упустили благоприятных возможностей глобализации. В настоящее время организованная преступность представляет собой поистине транснациональное явление, вызывая озабоченность международного сообщества. Опасность, которую организованная преступность представляет для региональной и даже глобальной стабильности, весьма реальна.

Международные группы организованной преступности часто извлекают наибольшую выгоду из процесса глобализации. Легитимный бизнес все еще сталкивается в этом процессе с законами и регулирующими положениями в своей стране и за рубежом. А транснациональным преступным синдикатам и сетям с помощью коррупции, шантажа и угроз удается в полном объеме использовать в своих целях преимущества открытых рынков и открытого общества демократических стран.

Облегчает деятельность этих синдикатов и сетей отсутствие во многих странах эффективной правоохранительной деятельности и быстрой и действенной практики выдачи преступников. Основной рабочий принцип транснациональных преступных группировок состоит в уходе из-под контроля правоохранительных органов. Иностранные юрисдикции становятся территориями, безопасными для занятия преступной деятельностью, а границы служат международным преступникам своего рода оградой, за которой можно уберечься от закона.

Обнаружение и нейтрализация групп международной организованной преступности еще больше затрудняется тем, что эти группы склонны использовать законные экспортно-импортные фирмы, сферу услуг или даже транснациональные финансовые институты в качестве прикрытия своей деятельности. Иногда преступная организация лишь "свивает гнездо" внутри большой корпорации, а в других случаях фактически контролирует ее. Часто бывает трудно провести границу между преступной деятельностью так называемых "белых воротничков" (конторских служащих) и корпораций, с одной стороны, и действиями международной организованной преступности – с другой.

Существует три основных вида деловых корпораций, связанных с преступной деятельностью:

• Незаконные деловые структуры, такие как картели, занимающиеся торговлей наркотиками;

• Законные фирмы, совершающие служебные преступления, такие как банки, фактически специализирующиеся на содействии отмыванию денег и уклонению от налогов;

• Легитимные предприятия, полностью или частично созданные на доходы, полученные в результате организованной преступности.

Эта картина еще больше осложняется, если принять во внимание участие в незаконном бизнесе отдельных элементов государственного аппарата, политических партий, военных структур или разведывательных служб. Падение тоталитарных государств заставило многих бывших работников органов государственной безопасности заняться предпринимательской деятельностью, некоторых законной, а других - нет.

Для организованной преступности этот приток профессиональных разведчиков, полицейских и военных связан с огромным скачком в изощренности применяемых методов. В определенных случаях преступные группы могут "обыграть" полицию, поскольку имеют в своем распоряжении более совершенные технические методы, более современное оборудование и больше ресурсов.

Участие нынешних или бывших государственных чиновников в организованной преступности не ограничивается бывшими коммунистическими странами. Повсюду, где наблюдается отсутствие прозрачности или подотчетности, появляются благоприятные возможности для совершения преступлений на почве алчности. Эти преступления часто вскрываются только в случае возникновения скандала или изменения политической ситуации и прихода к власти новой группы людей, полных решимости обличать преступления бывшего режима. Двумя последними примерами здесь могут служить события в Перу и Югославии.

Организованные преступные организации не только поддерживают связи с рядом законных предприятий и некоторыми секторами государственной власти, но и время от времени процветают на почве терроризма и гражданской войны. В приблизительно 30 странах группы, принимающие участие в вооруженном восстании против правительства, частично или полностью финансируют свои повстанческие или террористические кампании из доходов, получаемых в результате взимания платы с производителей наркотиков или от прямого участия в наркоторговле.

Отнюдь не случайно беспорядки, имевшие место в странах Юго-Восточной Европы в девяностых годах прошлого столетия, были связаны с ежегодной перевозкой в Европу через Балканы тонн героина. Не случайно и то, что Афганистан, Колумбия и Мьянмар – три самых крупных производителя наркотиков в мире и в то же время арена самых затяжных гражданских войн за последние пятьдесят лет.

Меняется и сама "подпитка", обеспечивающая продолжение гражданских войн. Иногда ею служат алмазы, как это было в Африке. Случается, что в этой роли выступают законные товары, такие как нефть. Организованная преступность стремится погреть руки на всех проявлениях таких войн, не гнушаясь даже трагедией беженцев. В своем стремлении покинуть зоны боевых действий беженцы часто прибегают к помощи преступников в надежде на то, что те помогут им перебраться в безопасное место.

Некоторые люди прибегают к услугам преступных сетей для того, чтобы уехать из своей страны по экономическим или каким-либо иным причинам, надеясь наладить свою жизнь в далеких странах. Какой бы ни была причина – война или бедность – обычно родину покидают самые лучшие и самые умные ее граждане. На чужих берегах они пытаются обрести новую родину - часто в местах, где сформировались этнические диаспоры.

Вдумайтесь в поражающие воображение данные, характеризующие эту преступную деятельность в последние годы. В общей сложности через государственные границы преступными группами ежегодно переправляется один миллион женщин и детей. Они пополняют собой ряды миллионов женщин и детей, уже фактически попавших в рабство в его современных формах. По оценке одного эксперта, общее их число составляет 27 миллионов, по оценке другого - до 200 миллионов человек.

Небывалого уровня достигло размещение украденных средств за рубежом. Президент Нигерии сказал мне, что сумма украденных в его стране и размещенных за границей средств приближается к 50 миллиардам долларов. В ходе разбора отдельных дел, связанных с отмыванием денег, фигурируют суммы в миллиарды долларов, что превышает размеры валового национального продукта многих стран.

В то же время организованная преступность поставляет определенные товары и предоставляет услуги, пользующиеся повышенным спросом – услуги и товары, которые то или иное государство или общество не хочет поставлять по политическим мотивам, из соображений охраны здоровья людей и по причинам соблюдения религиозных, этнических или культурных норм. И тут преступные группы также руководствуются получением прибыли.

Что легально и что нелегально определяется законом, выполнение которого обеспечивается государственными институтами. Однако стандарты и нормы не одинаковы в разных странах, так же как и уровень эффективности обеспечения их соблюдения.

Если преступность носит транснациональный характер, успешное судебное преследование нарушителей закона часто затрудняется. Когда преступные действия совершаются в различных юрисдикциях, успешно судить международных преступников можно только в том случае, если все компоненты трудной задачи международного расследования сопоставляются друг с другом и взаимоувязываются. Это требует международного сотрудничества полицейских и судебных органов. Но на пути к налаживанию подобного сотрудничества существует множество препятствий – различие правовых систем, бюрократическая инерция, всепроникающий характер коррупции в ряде правоохранительных органов и в судебной системе, простая нехватка ресурсов и навыков и даже языковые барьеры.

Ответные действия в борьбе с транснациональной преступностью

Здесь мы подходим к оборотной стороне медали – ответным действиям в борьбе с транснациональной преступностью.

В декабре 2000 года главы государств и правительств, а также министры многих стран мира собрались в расположенном в Сицилии г. Палермо на трехдневную сессию по подписанию Конвенции ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью. По прошествии этих трех дней представители 124 стран подписали эту Конвенцию.

Ни одну Конвенцию ООН не подписывало еще такое большое число государств сразу же после ее открытия для подписания, когда не прошло еще и месяца с момента ее официального принятия Генеральной Ассамблеей ООН.

Свидетельства столь благосклонного отношения к этой Конвенции стали появляться еще до проведения конференции в Палермо. Процесс разработки Конвенции ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью, который занял сравнительно мало времени – менее двух лет – проходил в высшей степени позитивном духе. Удалось достичь консенсуса без снижения качества этого нового инструмента и подрыва его функциональности.

Составители проекта Конвенции имели возможность ознакомиться с накопленным в мире передовым опытом работы в этой области и включить его в этот документ, ставший наиболее совершенным на сегодняшний день инструментом борьбы с транснациональной преступностью.

Значительным успехом стало достижение договоренности о том, чтобы отнести к преступной деятельности само участие в той или иной организованной преступной группе, независимо от того, участвовало ли лично конкретное лицо в совершении преступления.

Ратифицируя эту Конвенцию, правительства также берут на себя обязательство считать преступной деятельностью отмывание денег, коррупцию и препятствование отправлению правосудия. В тексте Конвенции резко и недвусмысленно выражено отношение к банковской тайне: "Государства обязуются не отказываться от действий... на основании банковской тайны". Это может оказаться одним из самых действенных компонентов принятой в Палермо Конвенции, поскольку организованная преступность во многом теряет свою привлекательность, если нельзя надежно хранить полученные прибыли.

Новая Конвенция предусматривает систему, предназначенную для конфискации и захвата доходов от организованной преступности и собственности или оборудования, используемого при совершении преступных деяний. В Конвенцию включены специальные положения относительно международного сотрудничества в этой области, что представляет собой весьма важное средство возвращения активов, украденных посредством коррупции и размещенных за рубежом.

Самая длинная статья Конвенции посвящена правовой взаимопомощи. В этой статье предусматривается широкий диапазон сугубо практических средств и методов, с помощью которых государства могут сотрудничать друг с другом. Кроме того, отдельные статьи Конвенции регулируют проведение совместных расследований и применение специальных методов расследования.

Самые современные методы работы, подтвердившие свою эффективность в рамках двустороннего сотрудничества, теперь переносятся на мировой уровень. Так, например, содержащиеся в Конвенции формулировки отныне разрешают передачу запросов одной страны другой с помощью электронных средств.

Запугивание потенциальных свидетелей было и остается одним из основных препятствий на пути успешного судебного преследования организованной преступности. Принятая в Палермо Конвенция требует от государств создания системы физической защиты свидетелей. В дополнение к применению более традиционной практики, поощряется применение государствами современных технических методов, таких как общение со свидетелями по видеосвязи.

Жертвы, дающие показания против групп организованной преступности, также находятся в опасности, поскольку им мстят и угрожают. Страны, подписавшие Конвенцию, обязаны в случае необходимости предоставлять таким людям помощь и защиту, а также выплачивать им компенсацию и возмещать ущерб в тех случаях, когда это оправдано.

Защите жертв преступления уделяется основное внимание в двух протоколах, которые также были открыты к подписанию в Палермо. Протокол по предотвращению, пресечению и наказанию за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми, действительно представляет собой гуманитарный инструмент, способствующий прогрессу в деле защиты прав человека. В Протоколе по борьбе с нелегальным ввозом мигрантов в страну также оговариваются детали решения особых проблем жертв преступлений.

Протоколы и Конвенция включают в себя новый компонент, отражающий современную точку зрения на методы борьбы с организованной преступностью. Впервые конкретные статьи посвящаются предотвращению преступности. В них прямо говорится о наличии связи между бедностью и преступностью и подчеркивается большое значение общественного мнения как инструмента предотвращения преступности.

Принятая в Палермо Конвенция служит четким ответом на действия международной преступности. Причины успеха этой Конвенции очевидны. Уровень и интенсивность международной преступности достигли таких масштабов, с которыми не могут мириться правительства стран и их рядовые граждане. Эта Конвенция - краеугольный камень нарождающейся международной стратегии борьбы с транснациональной организованной преступностью. Но работа еще не закончена. В настоящее время разрабатываются дополнительные международные правовые документы.

Третий Протокол к принятой в Палермо Конвенции посвящен торговле огнестрельным оружием. Этот Протокол был только что утвержден.

В конце прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о продолжении обсуждения положений Конвенции по борьбе с коррупцией. Если правительствам удастся сохранить тот подход и высокую степень консенсуса, которые были характерны для обсуждения принятой в Палермо Конвенции и протоколов к ней, можно рассчитывать на то, что Конвенция по борьбе с коррупцией будет готова к принятию через два года.

Можно ожидать большего в условиях, когда международное сообщество приходит к консенсусу в отношении мер реагирования на ряд новых форм преступности, таких как преступления, совершаемые через Интернет. Уже сейчас достигаются различные региональные и более узкие соглашения по самым различным аспектам борьбы с преступностью – от применения стимулирующих средств в спорте до банковской деятельности в оффшорных зонах.

Устанавливая правовые нормы, соглашения определяют уровень, которого отдельные страны должны достигнуть в этой области. Когда во всем мире существует единство мнений по данному вопросу, такой подход может служить эффективным методом предотвращения преступности.

Эти нормы также создают основу, на которой можно налаживать более широкое международное сотрудничество. У нас уже есть глобальные программы борьбы с отмыванием денег, коррупцией и торговлей людьми, в первую очередь нацеленные на оказание странам помощи в достижении новых глобальных правовых стандартов.

Есть основания для серьезного беспокойства по поводу настоящих масштабов международной преступности и их быстрого роста. Однако складывающиеся сейчас и набирающие обороты усилия по решению этой проблемы дают основания для оптимизма. Для того, чтобы борьба с транснациональной преступностью увенчалась успехом, необходима приверженность всех стран, поскольку нельзя добиться серьезного успеха, если в цепи имеются слабые звенья. Такая приверженность может сохраниться только в том случае, если она будет отражать твердое намерение общественности добиться того, чтобы мы не оказались в мире, где демократия и безопасность человека подрываются этими новыми угрозами.