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美国财政部警告防范北韩洗钱活动

美国财政部12月13日发布新闻简报，提请美国金融机构采取适当措施，防范北韩伺机利用美国金融服务业。简报指出，北韩政府机构及其影子公司正在寻找金融机构进行洗钱和其他非法活动，如伪造货币、贩毒、走私假烟、以及资助并从事大规模毁灭性武器和导弹扩散活动。

美国财政部今年9月发现总部设在中国澳门特别行政区的汇业银行(Banco Delta Asia SARL)是一个引起"重大洗钱关注"的金融机构。根据《美国爱国法》(USA Patriot Act)第311条款，美国政府可以禁止美国金融机构与汇业银行或者为汇业银行保持代理帐户。