(Они пытаются получить данные о кредитных картах в 30 странах)

Министерство юстиции США, пытаясь расширить рамки проводимых им расследований по делам об уклонении от уплаты налогов, обратилось к федеральному суду в Майами с требованием в судебном порядке истребовать у "Мастеркард интернэшнл" данные об операциях, совершенных в 1999-2001 годах с помощью кредитных карт, которые были выданы банками в более чем 30 странах с льготным режимом налогообложения.

В число 30 стран, указанных в представленном в федеральный суд требовании, входят Лихтенштейн, Швейцария, а также целый ряд стран бассейна Карибского моря, такие как Белиз, Бермудские острова и Сент-Китс и Невис, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции от 15 августа.

"Наличие счетов в оффшорных зонах позволяет некоторым лицам ежегодно выводить миллиарды долларов из-под налогообложения в Соединенных Штатах", - так, согласно пресс-релизу, заявила помощник министра юстиции Эйлин Дж. О'Коннор, возглавляющая Налоговое управление Министерства юстиции. - Полученная в судебном порядке информация поможет Налоговому управлению Министерства финансов выявить дополнительное число лиц, уклоняющихся от уплаты налогов".

В октябре 2000 года этот же суд в Майами удовлетворил требование о направлении ордера в "Мастеркард интернэшнл" с предписанием предоставить данные за 1998 и 1999 годы о сделках, совершенных с помощью кредитных карт, которые были в свое время выданы банками на Багамских островах, в Антигуа и Барбуда и на Каймановых островах.

В отдельном пресс-релизе от 15 августа Министерство финансов высказалось в поддержку попыток Налогового управления расследовать случаи уклонения от уплаты налогов путем рассылки судебных "ордеров Джона Доу" (безымянных ордеров). Памела Олсон, и.о. помощника министра по налоговой политике, заявила, что Министерство финансов и Налоговое управление "будут и дальше использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы обеспечивать применение нашего налогового законодательства".

"Ордер Джона Доу" позволяет Налоговому управлению получать информацию о людях, чья личность на данный момент Налоговым управлением не установлена.

Ниже приводится текст пресс-релиза Министерства юстиции:

Вашингтон, округ Колумбия. Сегодня Министерство юстиции обратилось в федеральный суд в Майами за разрешением о выдаче Налоговым управлением "ордера Джона Доу" на получение информации от "Мастеркард интернэшнл". "Ордер Джона Доу" позволяет Налоговому управлению получать информацию о людях, чья личность на данный момент Налоговым управлением не установлена. Налоговое управление ожидает, что запрашиваемая им информация поможет установить личность тех людей, которые используют оффшорные счета для уклонения от уплаты налогов в Соединенных Штатах.

В октябре 2000 года этот же суд в Майами удовлетворил аналогичное требование о направлении "ордера Джона Доу" в "Мастеркард интернэшнл" с предписанием предоставить данные за 1998 и 1999 годы о сделках, совершенных с помощью кредитных карт, которые были в свое время выданы банками на Багамских островах, в Антигуа и Барбуда и на Каймановых островах. Поданное сегодня требование касается данных о кредитных картах, выданных банками более 30 стран в 1999, 2000 и 2001 годах.

В число 30 стран, указанных в представленном в федеральный суд требовании, входят Лихтенштейн, Швейцария, а также целый ряд стран бассейна Карибского моря, такие как Белиз, Бермудские острова и Сент-Китс и Невис. Недавно федеральный суд в Сан-Франциско разрешил Налоговому управлению направить ордер в "Виза интернэшнл" с предписанием о предоставлении данных о картах, выданных банками тех же 30 стран.

"Наличие счетов в оффшорных зонах позволяет некоторым лицам ежегодно выводить миллиарды долларов из-под налогообложения в Соединенных Штатах", - так, согласно пресс-релизу, заявила помощник министра юстиции Эйлин Дж. О'Коннор, возглавляющая Налоговое управление Министерства юстиции. - Полученная в судебном порядке информация поможет Налоговому управлению Министерства финансов выявить дополнительное число лиц, уклоняющихся от уплаты налогов".

Согласно документам, представленном сегодня в Майами, в ответ на ранее направленный "ордер Джона Доу" "Мастеркард интернэшнл" предоставила данные, на основании которых были начаты финансовые ревизии в рамках гражданского права и уголовные расследования в отношении целого ряда налогоплательщиков в Соединенных Штатах. В число этих налогоплательщиков входят лица, которые использовали кредитные карты оффшорных банков для оплаты расходов на приобретение драгоценностей, проживание в отелях и прокат автомобилей, покупку авиабилетов, посещение ресторанов, использование услуг мобильной телефонной и компьютерной онлайновой связи, а также покупки в универсальных и продовольственных магазинах.

(Распространено Офисом международных информационных программ Государственного департамента США. Веб-сайт: http://usinfo.state.gov)

К началу раздела